كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الأسرة الحاكمة فى قطر متورطة فى غسيل أموال فى العراق، عبر العديد من الاستثمارات القطرية فى بغداد.
وأضافت أن إحدى شركات الاتصالات مدعومة من أبرز السياسيين والنواب القطريين مع السياسيين الأكراد كانت الوسيلة التى تتم من خلالها غسيل الأموال، وفيما يلى أهم وسائل قطر لغسيل الأموال فى العراق.
1 غسيل الأموال جاء عن طريق التهرب الضريبى الخاص بشركة الاتصالات.
2 قطر لديها أكثر من 65% من أسهم شركة الاتصالات، مما يمكنها من التلاعب فى الأسهم لغسيل الأموال.
3 السلطات العراقية صادرت الاموال الخاصة بالأسهم القطرية من البنوك العراقية حتى تم دفع الضرائب.
4 تتبعت السلطات التحويلات المالية عبر إحدى شركات التحويل المالى بالعراق وشركات أخرى ومصانع، حيث كانت قطر تهرب الأموال لغسيلها عن طريق مطار السليمانية.
|